Политика AML

Правила и процедуры нашего сервиса AppBit.net направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также на борьбу с финансированием терроризма (AML). Мы строго соблюдаем законодательство и относимся серьезно к любым попыткам использования наших услуг в незаконных целях.

Цель нашего сервиса – предоставление высококачественных услуг пользователям, одновременно выявляя и устраняя потенциальные опасности, связанные с легализацией денег. Положения AML/KYC – эффективный способ для того, чтобы стабилизировать работу сферы криптовалют, усилить доверительное отношение между сторонами, связанными деловыми отношениями.

Политика AML включает в себя частичную идентификацию личности клиентов, которым сервис оказывает финансовые услуги, а также контроль за их транзакциями.

Мы предостерегаем пользователей от использования нашего сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества любого вида, а также от использования AppBit.net для покупки запрещенных товаров и услуг.

Также, пользуясь услугами сервиса AppBit.net, строго запрещено осуществлять переводы на счета третьих лиц.

Ниже предоставляем список платформ, на которые по тем или иным причинам были наложены санкции. 
Средства, отправленные с этих сервисов, будут безвозвратно заблокированы: 
Garantex, DuckDice, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Commex, Bitzlato, Capitalist, rapira.net, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET, Bitpapa.com, NetEx24.net .

Наш сервис сотрудничает с платежным провайдером, включая взаимодействие в области предотвращения мошенничества и отмывания денег, полученных незаконным путем.

Обращаем ваше внимание, что использование услуг, веб-сайта регулируется международными правовыми требованиями и законодательством.

Пользователи соглашаются соблюдать требования пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на данном ресурсе.
 

Если Заявка приостановлена для проверки, согласно выше предоставленному тексту, Пользователь обязан предоставить следующую информацию в полном объеме:

1. Фото одного из документов, таких как паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана текущая дата и подпись.

3. Информацию о том, за какую услугу или товар Пользователь получил средства.

4. Информацию о том, через какую платформу средства поступили к Пользователю, а по возможности, скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя.

5. Через какое контактное лицо Пользователь общался с отправителем средств, а по возможности, скриншоты переписки с отправителем, где будет видно подтверждение отправки средств.

Максимальный срок рассмотрения предоставленной Пользователем информации для проведения проверки составляет 30 дней с момента ее подачи (обычно не более 7 дней).
Создавая заявку вы даете согласие что ознакомились с правилами и политиками установленными администрацией обменного сервиса.