Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые данные, согласно которым зарубежные преступные синдикаты стоят за мошенническими схемами с криптовалютой, в результате которых граждане США понесли убытки на сумму более $13 млрд. По оценкам ведомства, только за последние 12 месяцев количество инцидентов с участием криптовалютных мошенничеств выросло на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Среди наиболее распространённых схем отмечены инвестиционные пирамиды, фишинговые атаки и мошенничество с ложными биржами. В своем отчёте FinCEN подчёркивает, что злоумышленники всё чаще используют анонимные криптовалютные кошельки и децентрализованные платформы для сокрытия следов денежных потоков.

Ведомство призывает финансовые институты и пользователей проявлять бдительность, отмечая, что около 60% выявленных схем были организованы группами, базирующимися в Восточной Азии и Восточной Европе. Для противодействия угрозе FinCEN усиливает сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами и внедряет новые аналитические инструменты для отслеживания подозрительных транзакций.

• Ущерб от криптомошенничеств в США за год превысил $13 млрд
• 27% — рост случаев мошенничества по сравнению с прошлым годом
• 60% схем связаны с синдикатами из Восточной Азии и Восточной Европы

FinCEN рекомендует пользователям криптовалюты тщательно проверять платформы и предложения, а также соблюдать стандартные меры кибербезопасности, чтобы снизить риск стать жертвой мошенничества.