Політика AML
Політика AML/KYC сервісу Appbit.net
1. Вступ
Політика AML/KYC (далі – «Політика») сервісу appbit.net розроблена відповідно до міжнародних стандартів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML).Сервіс діє в межах міжнародних нормативів, зокрема:- FATF – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
- 5AMLD та 6AMLD – Антивідмивальні директиви ЄС.
- Місцеве законодавство країн, у яких надаються послуги сервісу.
2. Мета Політики
Основні цілі appbit.net:- Протидія відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
- Запобігання використанню сервісу в незаконних цілях.
- Дотримання вимог міжнародних регуляторів та платіжних систем-партнерів.
3. Основні вимоги
Для запобігання незаконним операціям користувачі зобов’язані дотримуватися наступних вимог:- Відправник і отримувач коштів за заявкою мають бути однією і тією ж особою. Перекази на користь третіх осіб заборонені.
- Усі надані дані мають бути актуальними та достовірними.
- Заборонене використання анонімних підключень (VPN, проксі, Tor тощо).
- Кошти, що надійшли з платформ, які перебувають під санкціями або вважаються «високоризиковими», можуть бути заблоковані.
4. Верифікація користувачів (KYC)
Сервіс appbit.net залишає за собою право запитувати документи для підтвердження особи та джерела походження коштів. Можливі запити:- Фото паспорта, ID-карти або водійського посвідчення.
- Селфі з документом і листком з поточною датою та підписом.
- Підтвердження джерела походження коштів (скріншоти, виписки тощо).
- Відео з підтвердженням заявки та джерела надходження коштів.
5. Блокування та перевірка транзакцій
У разі підозри на порушення appbit.net має право:- Призупинити виконання заявки.
- Запитати додаткові документи або інформацію.
- Передати дані до правоохоронних органів у разі виявлення порушень.
6. Відповідальна особа за AML
Сервіс appbit.net призначає уповноважену особу, яка відповідає за:- Контроль дотримання міжнародних стандартів AML.
- Аналіз та моніторинг транзакцій.
- Взаємодію з правоохоронними органами та регуляторами.
7. Конфіденційність даних
Сервіс appbit.net гарантує захист персональних даних користувачів та їх обробку відповідно до міжнародних норм. Доступ до інформації мають лише уповноважені працівники.
8. Завершення
Здійснюючи транзакції на appbit.net, користувач погоджується з цією Політикою та зобов’язується дотримуватися її умов.Сервіс залишає за собою право оновлювати Політику відповідно до змін у законодавстві та вимог міжнародних регуляторів.⚠️ Платформи, з якими наш сервіс НЕ працює
З метою дотримання міжнародної політики AML та запобігання транзакціям із високоризикових джерел, сервіс Appbit.net не приймає перекази з наступних платформ:
- Bitpapa
- NetEx24.net
- CommEX
- Garantex
- Tornado Cash
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group
- Genesis Market
- ChipMixer
- Sinbad.io
- Capitalist
- Rapira
- Cryptomus