Британські правоохоронні органи розпочали масштабне розслідування у справі про можливе відмивання грошей після того, як підозрюваний придбав криптовалютні активи на суму 100 мільйонів доларів у компанії, пов’язаній із бізнес-інтересами колишнього президента США Дональда Трампа.

Ця угода викликала занепокоєння серед фінансових регуляторів Великої Британії через походження коштів та потенційні ризики для прозорості крипторинку. За даними слідства, кошти для придбання були перераховані через кілька офшорних рахунків, що ускладнило відстеження їхнього джерела. Це стало однією з найбільших операцій з переміщення коштів у секторі цифрових активів Великої Британії за останні роки.

Компанія, що стала об’єктом угоди, публічно заявила про співпрацю з владою та підкреслила свою прихильність стандартам комплаєнсу та прозорості. Представники організації зазначили, що всі транзакції проходять регулярний аудит, а будь-які підозрілі операції негайно передаються до відповідних органів.

Британські регулятори посилюють контроль над великими криптовалютними угодами, щоб мінімізувати ризики фінансових злочинів. У 2026 році кількість розслідувань за підозрою у відмиванні грошей із використанням цифрових активів збільшилася на 27% порівняно з попереднім роком. Експерти наголошують, що цей інцидент може призвести до посилення нормативних вимог до криптобізнесу в країні.