Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) опублікувала нові дані, згідно з якими за кордоном діють злочинні синдикати, що стоять за шахрайськими схемами з криптовалютою, внаслідок яких громадяни США зазнали збитків на суму понад $13 млрд. За оцінками відомства, лише за останні 12 місяців кількість інцидентів, пов’язаних із криптовалютними шахрайствами, зросла на 27% порівняно з попереднім роком.

Серед найпоширеніших схем відзначено інвестиційні піраміди, фішингові атаки та шахрайство з фейковими біржами. У своєму звіті FinCEN наголошує, що зловмисники дедалі частіше використовують анонімні криптовалютні гаманці та децентралізовані платформи для приховування слідів грошових потоків.

Відомство закликає фінансові установи та користувачів бути пильними, зазначаючи, що близько 60 % виявлених схем були організовані групами, що базуються у Східній Азії та Східній Європі. Для протидії цій загрозі FinCEN посилює співпрацю із зарубіжними правоохоронними органами та впроваджує нові аналітичні інструменти для відстеження підозрілих транзакцій.

• Збитки від криптошахрайства в США за рік перевищили 13 млрд доларів
• 27% — зростання кількості випадків шахрайства порівняно з минулим роком
• 60% схем пов’язані з синдикатами зі Східної Азії та Східної Європи

FinCEN рекомендує користувачам криптовалюти ретельно перевіряти платформи та пропозиції, а також дотримуватися стандартних заходів кібербезпеки, щоб знизити ризик стати жертвою шахрайства.